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虚假P2P平台易乾财富诈骗案件介绍
发布时间:2018/5/11 浏览次数:838

2018 年 5 月 7 日,南京市中级人民法院官网发布消息称,开庭审理南京易乾宁公司实际控制人薛秀丽集资诈骗案。


1、向 95067 人非法吸收资金共计 185 亿 6785 万多元


2013 年 6 月,薛秀丽、刘丹等人成立 " 易乾宁 " 公司,不到 3 年,该公司向全国 95067 人非法吸收资金,金额高达 185 亿 6785 万多元。目前," 易乾宁 " 公司主要控制人之一刘丹仍然在逃,被告人薛秀丽作为 " 易乾宁 " 公司另一名主要控制人,以犯集资诈骗罪被提起公诉。


2、骗局手法


经南京市检察机关依法审查查明,被告人薛秀丽与刘丹等人商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传;采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付 5%-14.9% 不等的利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至 2016 年 4 月共向 95067 人非法吸收资金共 185 亿 6785 万 6 千 4 百元!


3、钱去哪儿了?


" 易乾宁 " 公司集资金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。


2016 年 4 月,浙江省公安机关查处了南京 " 易乾宁 " 公司浙江地区多个分支机构,并查封、冻结多个集资账户。当时,被告人薛秀丽等人正在欧洲旅游,得知消息后立即回国接受调查。


4、仍有 74 亿未兑付


经审计,截止目前,仍有 74 亿 4865 万 1 千 9 百元非法集资款没有兑付。检察机关认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪定罪处罚,南京市中级人民法院将择日对该案宣判。


公开资料显示,南京易乾宁金融信息咨询有限公司 ( 易乾财富 ) 成立于 2010 年,总部位于南京,注册资本为 2 亿元,是一家为小微企业筹款的 P2P 公司。" 易乾系 " 有 30 家关联公司,易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构,实际控制人是公司董事长刘丹。


2017 年 2 月 18 日,南京市公安局秦淮分局 18 日发布信息," 易乾财富 " 涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。


" 易乾财富 " 违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

南京秦淮警方初步侦查表明," 易乾财富 " 吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,导致资金链断裂。


为进一步查证事实,警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案登记,配合公安机关开展调查取证工作。


2017 年 3 月,南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 " 易乾系 " 公司实际控制人刘丹、薛秀丽。南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维 11 人。


虚假P2P平台易乾财富

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