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多多理财控制人失联疑跑路 到底谁在撒谎
发布时间:2018/7/10 浏览次数:43

一、事件简介


7月9日,多多理财员工通过官网及官方微信号针对近期逾期发布公告,称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。


随后,7月9日傍晚,香港上市公司投融长富(0850.HK)表示董事长李振军及相关负责人并未跑路,正在积极筹措资金、出台方案,尽最大限度的减少投资者及员工的损失。


此次逾期事件,投融系平台、李振军也被带进了公众的视线,背后的连锁反应,也开始产生。


二、事件起因


7月9日午时,多多理财官网及官方微信号发布《关于多多理财逾期问题的公告》表示,称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。但公告的署名为多多理财全体员工,而不是平台负责人,并且未见公章。

多多理财公告

多多理财的业务为车辆抵押贷,贷款余额约为12亿元。工商披露的信息显示,杭州多多金服网络科技有限公司在全国各地门店近40家。


网贷之家致电咨询发现,部分门店表示原来确实在多多金服工作;也有部分表示自己是多多金服行政,分公司还有风控等其他部门,但是现在已经处于歇业状态;还有个别固定电话无法接通。基本可以判断线下门店业务的真实性。

根据网贷之家数据频道记录,7月初开始多多理财平台成交出现下降,债转利率高,可见在逾期消息出现后,平台上资金流就出现问题。


三、平台实际控制人是谁


工商信息显示,目前多多理财股东为浙江贝田投资管理有限公司持股70%,西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)持股30%。前者为2017年11月替换兴乐集团有限公司,成为多多理财股东,后者在2017年12月进入股东名单。从前述工商信息上观察,无法看出多多理财与李振军存在关联。


但浙江一家P2P平台高管向网贷之家表示,多多理财目前幕后老板是李振军,和投融家老板是同一人。


四、李振军是何许人也


工商信息显示,包括部分注销的,李振军作为企业法人、股东、高管等关键角色的企业数高达六十多家,公司所在地集中在浙江地区。投融家是李振军名下规模最大的网贷平台,香港上市公司投融长富为其全资控股股东,李振军为投融家及投融长富实际控制人。


7月3日,据投融长富公告,公司无法于2018年6月29日刊发截至该日止年度之综合财务业绩,而由于公司核数师需要更多时间进行及完成其业绩的审核工作,故将延迟刊发。年报亦可能因而延迟寄发。当日,投融长富股份暂停买卖。

天眼查风险提示信息显示,李振军担任法人的多家公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行。


李振军担任法人的投融家、萌小薪的运营主体分别为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司和昇融资产管理有限公司,其中萌小新品牌由长富理财更名而来。


7月9日下午,网贷之家发现萌小薪官网(www.mengxiaoxin.com)已无法打开。官方公众号也发文表示投资账款无法收回,李振军作为实际控制人已意欲逃跑。


投融家官网(www.tourongjia.com)也经常无法正常打开。根据上午监控记录显示,当时就有投资人到达现场维权,并搬走公司的电脑、打印机等办公用品。


五、到底谁真谁假


就在7月9日傍晚,投融长富官方公众号发布《关于多多理财逾期问题的公告》,指出多多理财员工发布的《关于多多理财逾期问题的公告》,系受人指使,煽动员工情绪做出的误判,并指出:


1、因多多理财原股东屠甫(屠清阳)及业务总负责人龚胜飞等欠投融长富3.3亿,导致投融长富集团资金流紧张,引发一系列问题,多多理财实际业务仍在原股东及负责人的掌握之中。


2、投融长富正视目前存在的客观事实,董事长及相关负责人并未跑路,正在积极筹措资金、出台方案,尽最大限度的减少投资者及员工的损失。


3、目前,考虑到现场投资人的情绪,预防冲突事件的发生,已经有派出所的干警接手现场,投融长富大部分员工已改为在家办公。

投融长富公告

以上就是此次事件目前情况的大致介绍,到底谁在说谎,还需要各位看官自行判断,欢迎大家讨论。


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